股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2007-004

中国玻纤股份有限公司

2007 年第 1 次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司） 2007 年第 1 次临时股东大会于 2007 年 1 月 23 日在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在 2007 年 1 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长 曹江林 先生主持，出席会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 264,160,647 股，占公司总股份 42,739.2 万股的 61.81% 。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　经审议，会议以记名投票方式表决通过了《关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案》。

　　同意票 24,027,399 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

　　本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项，会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年 1 月 23 日