本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　 　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十二次会议于 2007 年 2 月 26 日以传真（包括直接送达）方式召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　一、审议通过了关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案；

　 　同意公司为巨石集团有限公司 20,000 万元贷款的续贷提供担保，期限两年。

　　 该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　 　截止 2006 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 74,292.987 万元，公司对控股子公司提供担保的总额为 24,000 万元 , 分别占公司最近一期经审计（ 2005 年 12 月 31 日）净资产的 100.51% 和 32.47% 。

　二、审议通过了关于召开 2007 年度第 2 次临时股东大会的议案。

　 　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　 　定于 2007 年 3 月 14 日上午 10:00 在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开公司 2007 年度第 2 次临时股东大会，会议内容如下：

　 　审议关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案。

　 　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年 2 月 26 日