本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十三次会议于 2007 年 3 月 14 日上午在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开，召开本次会议的通知于 2007 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长 曹江林 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 6 名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；董事陈雷因公出差，委托董事曹江林代为出席会议并行使表决权；独立董事何光昶因公出差，委托独立董事赵立华代为出席会议并行使表决权。

　　公司独立董事何光昶、赵立华、钱逢胜一致同意聘任陈雨先生任公司副总经理、董事会秘书职务。

　　经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于高管人员变更的议案》。 同意蔡国斌先生因工作需要，不再担任公司董事会秘书职务；同意聘任陈雨先生任公司副总经理、董事会秘书职务（任期与本届董事会一致）。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　附：陈雨先生简历：

　　1 、出生年月： 1978 年 1 月

　　2 、受教育情况：大学本科

　　3 、工作经历：

　　1999 年 7 月 - 2002 年 1 月：中国建设银行深圳市城东支行会计主管、信贷经理

　　2002 年 1 月 - 2002 年 5 月：中国建设银行深圳市分行信贷部短期融资产品经理

　　2002 年 5 月 - 2004 年 3 月：中国化学建材股份有限公司（中国玻纤股份有限公司前身）董事会秘书助理、董事会证券事务代表、证券事务部经理

　　2004 年 3 月至今：北新巴布亚新几内亚有限公司董事总经理

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年 3 月 14 日