本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十四次会议于 2007 年 4 月 10 日 在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开，召开本次会议的通知于 2007 年 4 月 2 日 以电子邮件方式发出。会议由公司董事长 曹江林 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；独立董事赵立华因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了 2006 年年度报告及年度报告摘要；

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　二、审议通过了 2006 年度董事会工作报告；

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　三、审议通过了 2006 年度总经理工作报告；

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　四、审议通过了 2006 年度财务决算报告；

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　五、审议通过了 2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的审计报告确认，公司 2006 年实现净利润 136,050,103.90 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 15,757,619.75 元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金 16,912,815.28 元，提取企业发展基金 16,912,815.28 元，加上年初未分配利润 90,937,853.52 元，年末可供股东分配的利润共计 177,404,707.11 元。

　　根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议 2006 年度利润分配预案为：以公司 2006 年 12 月 31 日 的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 1.0 元（含税）现金股利，共计分配股利 42,739,200.00 元，剩余未分配利润 134,665,507.11 元滚存至下年度。

　　2006 年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　六、审议通过了高管人员 2006 年度薪酬考评方案；

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　七、审议通过了 2006 年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案；

　　公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司 2006 年度审计机构，并支付 2006 年年度审计费 60 万元。

　　公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2007 年度审计工作业务量决定审计费用。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　八、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案（具体内容详见上海证券交易所网站《关联交易公告》）；

　　关联董事曹江林、张毓强、周森林、常张利回避表决，五名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。

该议案以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　九、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案；

　　同意巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司申请的中国农业银行九江市八里湖支行 1 亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行 2 亿元贷款和九江市商业银行 5000 万元贷款（其中承兑汇票额度 2000 万元）提供担保。以上贷款均为存量贷款续贷。

　　截止 2006 年 12 月 31 日 ，公司对外担保余额为 20,200.00 万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额 73,505.09 万元（全部为对其控股子公司的担保）。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　十、审议通过了关于会计估计变更的议案；

　　同意公司调整坏账准备计提政策，将帐龄4－5年的应收帐款坏帐准备计提比例从40 ％变更为70 ％，将帐龄 5 年以上的应收帐款坏帐准备计提比例从 40 ％变更为 100 ％。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　十一、审议通过了关于向招商银行北京分行营业部申请 10,000 万元信用贷款额度的议案；

　　同意公司向招商银行北京分行营业部申请人民币 10,000 万元（壹亿元）信用贷款额度（在此额度内可分次贷款，循环周转使用），期限一年。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　十二、审议通过了关于召开 2006 年度股东大会的议案。

　　定于 2007 年 5 月 11 日下午 15:00在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2006年度股东大会，会议内容如下：

　　(1) 审议 2006 年年度报告及年度报告摘要；

　　(2) 审议 2006 年度董事会工作报告；

　　(3) 审议 2006 年度监事会工作报告；

　　(4) 审议 2006 年度财务决算报告；

　　(5) 审议 2006 年度利润分配预案；

　　(6) 审议 2006 年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案；

　　(7) 审议控股子公司巨石集团有限公司与 中建材集团进出口公司 、中国复合材料集团有限公司 、振石集团股份有限公司 、杰普森（美国）有限公司 关联交易的议案；

　　(8) 审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　十三、审议通过了公司《内部控制自我评估报告》。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年4 月10 日