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中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十六次会议于 2007 年 6 月 22 日在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开，召开本次会议的通知于 2007 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长 曹江林 先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；董事陈雷因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权；独立董事赵立华、钱逢胜因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
同意公司为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行浙江省分行申请的 38,000 万元（叁亿捌千万）贷款提供担保，期限五年。
本议案须提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。
该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过了关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案；
同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的 4,000 万元流动资金贷款、向中国建设银行申请的 3,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
本议案须提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。
该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
截止 2007 年 5 月 31 日，公司对外担保余额为 33,500 万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额 120,313 万元（全部为对其控股子公司的担保）。
三、审议通过了关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案；
该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
四、审议通过了关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案；
该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
五、审议通过了关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案。
定于 2007 年 7 月 9 日下午 15:00 在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开公司 2007 年第三次临时股东大会，会议内容如下：
1 、审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
2 、审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007 年 6 月 22 日 |
