股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2006-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十次会议于 2006 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名。张毓强董事因公出差 , 委托周森林董事代为出席会议并行使表决权；陈雷董事因公出差 , 委托曹江林董事长代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司控股子公司巨石集团再向巨石成都年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝项目增资的议案

　　同意巨石成都公司各股东同比例再增资共计 4,400 万元，其中巨石集团增资 2,508 万元。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　二、审议通过了关于公司控股子公司巨石集团与振石集团关联交易的议案

　　同意巨石集团向振石集团购买“巨石”牌商标 ( 编号为 1063963 和 1070101 的注册商标“巨石 JUSHI ” ) ，交易价格为 3,000 万元。

　　该议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　关联董事张毓强、周森林回避表决，七名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行该项关联交易。

　　三、审议通过了关于公司高管人员变更的议案

　　同意陈铁身先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　四、审议通过了关于确定董事会 专门委员会成员 的议案

　　拟定各委员会组成人员方案如下：

　　　　1 、战略委员会成员：曹江林、张毓强、常张利、何光昶（独立董事）、赵立华（独立董事）　　，主任委员由曹江林先生担任。

　　　　2 、审计委员会成员：钱逢胜（独立董事）、何光昶（独立董事）、蔡国斌，主任委员由钱逢　　胜先生担任。

　　　　3 、提名委员会成员：何光昶（独立董事）、赵立华（独立董事）、曹江林，主任委员由何光　　昶先生担任。

　　　　4 、薪酬委员会成员：赵立华（独立董事）、钱逢胜（独立董事）、曹江林，主任委员由赵立　　华先生担任。

　　专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　五、审议通过了关于聘任李畅为公司证券事务代表的议案

　　因工作需要，聘任李畅为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。李畅，女， 25 岁，经济学学士， 2003 年 7 月至今在公司证券事务部工作。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　六、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　1 、《公司章程》原文第十八条修改为：公司经批准发行的普通股总数为 21000 万股 , 成立时向发起人发行 14000 万股 , 占公司可发行普通股总数的 66.67%, 其中中国新型建筑材料公司以资产认购 7935 万股 , 占股本总额的 37.79% ；浙江桐乡振石股份有限公司以资产认购 4675 万股 , 占股本总额的 22.26% ；江苏永联集团公司以资产认购 890 万股 , 占股本总额的 4.24% ；中国建筑材料及设备进出口公司以现金认购 500 万股 , 占股本总额的 2.38% 。

　　其中：发起人股东中国新型建筑材料公司已将所持公司 37.79% 的股份转让给北新建材 ( 集团 ) 有限公司 , 北新建材 ( 集团 ) 有限公司又将所持公司 37.79% 的股份转让给中国建筑材料及设备进出口公司 , 中国建筑材料及设备进出口公司（已于 2005 年 3 月 28 日改制为中国建材股份有限公司）持有公司 40.17% 的股份；江苏永联集团公司已将所持公司 4.24% 的股份转让给江阴市长江钢管有限公司；浙江桐乡振石股份有限公司已更名为振石集团股份有限公司。

　　股权分置改革完成后，中国建材股份有限公司持有公司 36.15% 的股份；振石集团股份有限公司持有公司 20.04% 的股份；江阴市长江钢管有限公司持有公司 3.81% 的股份。

　　2 、《公司章程》原文第十九条修改为：第十九条 公司股份总数为 42739.2 万股，均为普通股。

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　七、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　八、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　九、审议通过了关于修改公司《独立董事制度》的议案

　　　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　十、审议通过了关于召开 2006 年度第 3 次临时股东大会的议案

　　定于 2006 年 12 月 29 日下午 14:00 在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开公司 2006 年度第 3 次临时股东大会，会议内容如下：

　　　　1 、审议关于公司控股子公司 巨石集团向振石集团购买商标 的议案；

　　　　2 、审议关于 公司控股子公司 巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损耗　　价款的关联交易议案（已经公司 第三届董事会第八次会议审议通过）；

　　　　3 、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　　　4 、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　　　5 、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　　　6 、审议关于修改公司《独立董事制度》的议案；

　　　　7 、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　特此公告。

　　（公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》和《关于振石集团股份有限公司“巨石”商标所有权拟转让项目资产评估报告书》详见上海证券交易所网站）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　2006 年 12 月 13 日