股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2007-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十一次会议于 2007 年 1 月 5 日在公司会议室召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名。董事周森林因公出差，委托董事张毓强代为出席会议并行使表决权；独立董事何光昶因公出差，委托独立董事赵立华代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案

　　同意公司签署《中国建材股份有限公司与中国玻纤股份有限公司、振石集团股份有限公司、索瑞斯特财务有限公司、珍成国际有限公司、巨石集团有限公司关于巨石集团有限公司转股与增资协议》。

　　该议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　关联董事曹江林、张毓强、陈雷、周森林、常张利、蔡国斌 回避表决，三名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行该项关联交易（详见公司《关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者暨关联交易公告》）。

　　二、审议通过了关于召开 2007 年度第 1 次临时股东大会的议案

　　该议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

　　定于 2007 年 1 月 23 日下午 14:00 在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开 2007 年度第 1 次临时股东大会，会议内容如下：

　　审议《关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　2007 年 1 月 5 日