本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年9月26日以传真方式（包括直接送达）召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事九人，实到九人 。 符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 和《 公司章程 》 的规定 ，会议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向深圳商业银行福星支行申请的2,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。

　　本议案须提交公司临时股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

                    　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

                              　　　　　　　　　　　　　　2007年9月26日