| 八 、关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案
根据公司的发展战略，为调整产业结构、做大做强公司玻璃纤维主营业务，公司同意将持有的北新物流有限公司（2007年11月更名为中建材投资有限公司，以下简称“中建材投资”）20%股权转让给中国建材股份有限公司。
本次股权转让的价格，将参考以2007年7月31日为基准日经评估的中建材投资净资产价值462,870,961.22元，20%股权对应的评估值为9,257.40万元，并经双方协商，最终拟定本次中建材投资20%股权转让的总价款为10,400万元（其中包括公司享有的截止2007年7月31日中建材投资累计未分配利润2,572万元、中建材投资20%股权作价6,528万元以及公司享有的自2007年7月31日至股权交割日<即2007年12月31日>期间中建材投资可分配利润1,300万元。详见关联交易公告）。
关联董事曹江林、陈雷、常张利、蔡国斌回避表决。
本议案表决结果为：同意 5 票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 公司 股东大会审议。
九 、 关于公司召开2007年第五次临时股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定召开公司 2007 年第五次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）召开会议基本情况
1 、会议时间：
现场会议召开时间为： 2007 年 12 月 2 7 日 15:30 。
网络投票时间为： 2007 年 12 月 2 7 日 9:30 至 11 : 30 、 13 : 00 至 15 : 00 。
2 、股权登记日： 2007 年 12 月 21 日。
3 、会议召集人：公司董事会
4 、会议方式
本次会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
5 、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将 在《中国证券报》和《上海证券报》 发布两次提示公告。两次提示公告的时间分别为 2007 年 12 月 19 日， 2007 年 12 月 2 5 日。
6 、股东大会会议地点 ： 北京市海淀区西三环中路10号公司 会议室。
7 、会议出席对象：
（ 1 ） 2007 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东；
（ 2 ）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（ 3 ）公司聘任的律师；
（ 4 ）其他人员。
不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必为本公司股东 ) ，或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）会议审议事项
1 、关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案；
2 、关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案；
3 、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案；
4 、 关于 《公司 董事会 关 于前次募集资金使用情况的说明》的议案 ；
5 、 关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案；
6 、关于公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过）；
7 、关于公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案（已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过）。
（三）现场会议参加办法
1 、 法人股股东持法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、股东账户卡，代理人持委托人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书（格式详见附件）办理登记；
2 、 个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；
3 、 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4 、 现场登记时间：2007 年 12 月 25 日上午9 : 00-11 : 30 ，下午 1 : 00-4 : 00 ；
5 、 登记地点及授权委托书送达地点 ： 北京市海淀区 西三环中路10号 邮编： 100036 。
6 、 联系方式： 北京市海淀区西三环中路 10 号
电话： 010-88028660 传真： 010-88028955 邮编： 100036 联系人： 李 畅
7 、 参加会议的股东食宿、交通费自理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品。
（四）独立董事征集投票权方式
1 、征集对象：截止 2007 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2 、征集时间：自 2007 年 12 月 2 5 日一 2007 年 12 月 2 6 日。
3 、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。《中国玻纤股份有限公司独立董事征集投票权报告书》见附件。
（五）网络投票方式
流通股东可以通过网络方式进行投票。具体操作程序详见附件《投资者参加网络投票的操作程序》。
（六）其他注意事项
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则会议的进程按当日通告进行。
本议案表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告 ！
中国玻纤股份有限公司董事会
2007 年12月7 日
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