股票代码：600176　　　　股票简称：中国玻纤　　　　编号：2008-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2008年1月25日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年1月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案须提交公司2008年第1次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了关于巨石集团成都有限公司建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案须提交公司2008年第1次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司4,000万美元未分配利润转增股本的议案；

　　同意巨石集团有限公司以未分配利润4,000万美元转增股本。
　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过,本议案须提交公司2008年第1次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资11,900万元的议案；

　　同意巨石集团成都有限公司现有股东同比例增资21,000万元，其中巨石集团有限公司占巨石集团成都　　有限公司注册资本的57%，需增资11,900万元。
　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过,本议案须提交公司2008年第1次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》;

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了关于召开2008年第1次临时股东大会的议案。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　会议具体内容及授权委托书格式

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年1月25日