股票代码：600176　　　　 股票简称：中国玻纤 　　　　编号：2008-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十六次会议于2008年6月16日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年6月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
　　经审议，全体与会董事一致通过了《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》。
　　一致同意本公司为北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的人民币3000万元，期限12个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），申请用途为经营资金周转的综合授信额度提供连带责任保证。
　　

　　一致同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
　　

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案须提交公司临时股东大会审议。
　　

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年6月16日