股票代码：600176　　　　股票简称：中国玻纤　　　　编号：2008-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十七次会议于2008年7月18日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年7月8日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》。

　　一致同意本公司为巨石集团有限公司向中国银行股份有限公司桐乡支行申请的52100万元项目贷款提供担保，期限不超过五年。
　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　该议案须提交公司临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年7月18日