股票代码：600176　　　　股票简称：中国玻纤　　　　编号：2008-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十八次会议于2008年8月11日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年8月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；

　　同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　该议案须提交公司临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》。

　　同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司如下贷款提供担保：
　　1、向中国建设银行成都第三支行申请的人民币3,000 万元流动资金贷款，期限三年；
　　2、向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币1,500万元流动资金贷款，期限一年；
　　3、向中国银行成都青白江支行申请的人民币10,500万元流动资金贷款（包括期限七年的4,500万元流动资金贷款、期限一年的6,000万元流动资金贷款）；
　　4、向中国工商银行成都青白江支行申请的人民币21,000万元流动资金贷款，期限六年。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　该议案须提交公司临时股东大会审议。
　　

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年8月11日