股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2006-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司） 2006 年第 3 次临时股东大会于 2006 年 12 月 29 日在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在 2006 年 12 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长 曹江林 先生主持，出席会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 241,841,095 股，占公司总股份 42,739.2 万股的 56.59% 。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、表决通过了《关于公司控股子公司 巨石集团向振石集团购买商标 的关联交易议案》

　　同意票 156,210,055 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

二、 表决通过了《 关于 公司控股子公司 巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损耗价款的关联交易议案》

　　同意票 156,210,055 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

三、表决通过了《关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案》

　　同意票 241,841,095 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

四、表决通过了《关于修改公司 < 董事会议事规则 > 的议案》

　　同意票 241,841,095 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

五、表决通过了《关于修改公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》

　　同意票 241,841,095 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

六、表决通过了《关于修改公司 < 独立董事制度 > 的议案》

　　同意票 241,841,095 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

七、表决通过了《关于修改公司 < 监事会议事规则 > 的议案》

　　同意票 241,841,095 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100% 。

　　本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项，会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　2006 年 12 月 29 日