本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第二届董事会第二十七次会议于2005年6月22日在浙江省桐乡市巨石集团有限公司会议室召开，召开本次会议的通知于2005年6月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事8名，独立董事赵立华因公出差，委托何光昶代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
　　提名公司第三届董事会董事候选人为：曹江林、张毓强、陈雷、周森林、常张利、陈学安；独立董事候选人为：何光昶、钱逢胜、赵立华。
　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；
　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、审议通过了关于召开2005年第2次临时股东大会的议案。
　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　定于于2005年7月29日下午2:30在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开公司2005年第2次临时股东大会，会议内容如下：
　　1）审议关于公司董事会换届选举的议案；
　　2）审议关于公司监事会换届选举的议案；
　　3）审议关于修改公司章程部分条款的议案；
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国玻纤股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6月22日